Olympic Casino Pärnu AML / KYC poliitika

1. Üldsätted

Olympic Casino Pärnu tegutseb Eesti hasartmänguseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusraamistiku alusel. Käesolev dokument kirjeldab isikusamasuse tuvastamise (KYC - know your customer) ja rahapesu tõkestamise (AML - anti-money laundering) põhimõtteid, mida rakendatakse Olympic Casino Pärnu tegevuses.

Olympic Casino Pärnu kuulub rahvusvahelisse kontserni Olympic Entertainment Group AS, mille registrijärgne asukoht on Pronksi 19, Tallinn 10124, Eesti. Kontserni tasandil kehtestatud AML- ja KYC-raamistik rakendub kõigile kontserni üksustele, sealhulgas Pärnus tegutsevale kasiinole. Andmete töötlemisel juhindutakse Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR, 679/2016/EU) ning kohaldatavatest rahapesuvastastest ja hasartmängualastest seadustest.

2. KYC protseduur - isikusamasuse tuvastamine

2.1. Isikusamasuse tuvastamise kohustus

Olympic Casino Pärnu on kohustatud tuvastama iga kliendi isikusamasuse enne teenuse osutamist. Isikusamasuse tuvastamine toimub kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel. Aktsepteeritavad dokumendid on:

• ID-kaart
• elamisluba

Isikusamasuse tuvastamine on seadusest tulenev kohustus. Juhul kui klient ei esita nõutavat dokumenti või keeldub isikusamasuse tuvastamisest, on Olympic Casino Pärnul õigus keelduda teenuse osutamisest.

2.2. KYC raames kogutavad andmed

Isikusamasuse kontrolli käigus kogutakse ja töödeldakse järgmisi andmeid, mis on liigitatud AML- ja isikusamasuse andmete kategooriasse:

• isikut tõendava dokumendi tüüp
• dokumendi number
• dokumendi väljaandmise kuupäev
• dokumendi kehtivuse lõppkuupäev
• dokumendi koopia
• elukohariik
• amet või tegevusvaldkond
• teave poliitiliselt mõjuka isiku (PEP) staatuse kohta
• kontroll rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirjade suhtes

Nimetatud andmeid töödeldakse üksnes seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Andmeid ei kasutata muudel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui selline töötlemine tuleneb seadusest või kliendi nõusolekust.

3. AML protseduur - rahapesu tõkestamine

3.1. Riskipõhine lähenemine

Olympic Casino Pärnu rakendab klientide hindamisel riskipõhist lähenemist. Kõrge riskiga klientide puhul, sealhulgas suuremahuliste tehingute korral, rakendatakse täiendavaid hoolsusmeetmeid (enhanced due diligence - EDD). Täiendavad meetmed võivad hõlmata muu hulgas:

• vahendite päritolu (source of funds) kontrolli
• vara päritolu (source of wealth) kontrolli

3.2. PEP ja sanktsioonide kontroll

Kõigi klientide suhtes teostatakse kontroll rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirjade alusel. Poliitiliselt mõjuka isiku (PEP) staatuse tuvastamisel rakendatakse täiendavaid hoolsusmeetmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kontserni sisekorraeeskirjadele.

3.3. Kahtlaste tehingute teavitamine

Olympic Casino Pärnu töötajad on kohustatud teavitama kahtlastest tehingutest ja olukordadest vastavalt Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele. Kahtlaste tehingute tuvastamisel esitatakse teatis pädevale asutusele seaduses sätestatud korras.

4. Andmete säilitamine

4.1. Säilitustähtajad

Klientide isikuandmeid, sealhulgas KYC- ja AML-andmeid, säilitatakse järgmiselt:

Pärast säilitustähtaja möödumist andmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui seadus näeb ette pikema säilitamiskohustuse.

4.2. Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on seadusest tulenev kohustus. Olympic Casino Pärnu töötleb isikuandmeid hasartmänguseaduste, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduste ning GDPR-i alusel. Andmeid ei töödelda kauem, kui on vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

5. Kliendi õigused

Kliendil on õigus:

• saada teavet selle kohta, kas Olympic Casino Pärnu töötleb tema isikuandmeid
• saada töödeldavatest isikuandmetest koopia
• nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist

Seadusest tulenevate AML-kohustuste tõttu ei ole kliendil alati võimalik nõuda kõigi andmete viivitamatut kustutamist. Kustutamise piirangud tulenevad rahapesuvastastest õigusaktidest ja raamatupidamisnõuetest, mis kohustavad andmeid säilitama seaduses sätestatud tähtaja jooksul.

6. Andmekaitse kontakt

Andmekaitsega seotud küsimuste ja päringute esitamiseks on kliendil võimalik pöörduda järgmistel kontaktidel:

• E-post: [email protected]
• Telefon: +372 667 1250
• Postiaadress: Olympic Entertainment Group AS, Pronksi 19, Tallinn 10124, Eesti

Üldiste küsimuste ja muude päringute esitamiseks:

• E-post: [email protected]

7. Muudatused poliitikas

Olympic Casino Pärnu jätab endale õiguse käesolevat AML / KYC poliitikat muuta vastavalt muudatustele õigusaktides või kontserni sisemistes protseduurides. Kehtiv poliitika on kättesaadav Olympic Casino ametlikel kanalitel. Oluliste muudatuste korral teavitatakse kliente vastavalt kehtivatele andmekaitsenõuetele.